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html模版 上海浦東發展銀行股份有限公司公告（系列） ??證券代碼：600000 證券簡稱：浦發銀行 公告編號：2017- 035
??優先股代碼：360003 360008 優先股簡稱：浦發優1、浦發優2
??上海浦東發展銀行股份有限公司
??關於召開2017年
??第一次臨時股東大會的通知
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??重要內容提示：
??● 股東大會召開日期：2017年6月28日
??● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
??一、 召開會議的基本情況
??(一) 股東大會類型和屆次
??2017年第一次臨時股東大會
??(二) 股東大會召集人：董事會
??(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
??(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
??召開的日期時間：2017年6月28日 14點 00分
??召開地點：上海市蓮花路1688號(近田林路);
??交通：（1）地鐵:9號線漕河涇開發區站、12號線虹梅路站；（2）公交：89路、731路、927路。
??(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
??網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
??網絡投票起止時間：自2017年6月28日
??至2017年6月28日
??采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
??(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
??涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
??(七) 涉及公開征集股東投票權
??不適用
??二、 會議審議事項
??本次股東大會審議議案及投票股東類型
??■
??1、 各議案已披露的時間和披露媒體
??上述相關內容參見公司2017年6月13日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登的相關公告。
??2、 特別決議議案：1、4、5、6、7、8、9、10、11
??3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、4、5、6、7、8、9、10、11
??4、 涉及關聯股東回避表決的議案：4、5、6、7、8、9
??應回避表決的關聯股東名稱：上海國際集團有限公司、上海上國投資產管理有限公司、上海國鑫投資發展有限公司、上海國際集團資產管理有限公司。
??5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
??三、 股東大會投票註意事項
??(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
??(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
??(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
??(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
??(五) 同時持有本公司普通股和優先股的股東，僅持有的普通股參加投票。
??四、 會議出席對象
??(一) 股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
??■
??(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
??(三) 公司聘請的律師。
??(四) 其他人員
??五、 會議登記方法
??（一）會議登記手續
??1、符合出席條件的法人股東持股東賬戶卡或持股憑證、法人代表授權委托書和出席人身份證辦理登記手續。
??2、符合出席條件的個人股東持股東賬戶卡或持股憑證及身份證辦理登記手續；委托代理人持授權委托書、本人身份證和委托人股東賬戶或持股憑證辦理登記手續。
??3、異地股東可以用信函或傳真方式辦理登記。
??（二）會議登記時間：2017年6月23日（星期五）上午9時至下午4時30分。
??（三）會議登記地點
??1、地址：東諸安浜路165弄29 號4樓（紡發大樓），靠近江蘇路。
??2、交通情況：地鐵2號線江蘇路站4號口出，臨近公交車有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。
??3、會議登記場所聯系電話：021-52383315 傳真：021-52383305
??六、 其他事項
??公司聯系部門：上海浦東發展銀行董監事會辦公室（上海市中山東一路12號）
??電話：021—61618888—董監事會辦公室
??傳真：021—63230807 郵編：200002
??特此公告。
??上海浦東發展銀行股份有限公司董事會
??2017年6月12日
??附件1：授權委托書
??附件1：授權委托書
??授權委托書
??上海浦東發展銀行股份有限公司：
??茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年6月28日召開的貴公司2017年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。
??委托人持普通股數：????????
??委托人股東帳戶號：
??■
??委托人簽名（蓋章）： ????????受托人簽名：
??委托人身份證號： ??????????受托人身份證號：
??委托日期：??年 月 日
??備註：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。
??
??公告編號：臨2017-041 證券代碼：600000 證券簡稱：浦發銀行
??優先股代碼：360003 360008 優先股簡稱：浦發優1 浦發優2
??上海浦東發展銀行股份有限公司
??關於調整優先股強制轉股價格的公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??經上海浦東發展銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十九次會議和2013年年度股東大會審議通過，中國銀行業監督管理委員會（以下簡稱“中國銀監會”）銀監復[2014]564號文、中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可[2014]1234號文核準，公司於2014年12月非公開發行首期1.5億股優先股（簡稱“浦發優1”，優先股代碼“360003”）、2015年3月非公開發行第二期1.5億股優先股（簡稱“浦發優2”，優先股代碼“360008”）。
??根據《上海浦東發展銀行股份有限公司非公開發行優先股募集說明書》以及《上海浦東發展銀行股份有限公司非公開發行優先股（第二期）募集說明書》（以下一並簡稱“優先股募集說明書”）的相關條款，當優先股“強制轉股觸發事件”發生時，公司發行並仍然存續的優先股將根據相關要求報中國銀監會審查並決定後，按照強制轉股價格全額轉為公司A股普通股，當優先股轉換為A股普通股後，任何條件下不再被恢復為優先股。優先股的投資者將不能再按照約定的股息率優先取得股息收入，也不再擁有優先於公司普通股投資者的剩餘財產分配權。
??公司發行的“浦發優1”、“浦發優2”的初始強制轉股價格為第五屆董事會第十九次會議決議公告日前最近一個會計年度末（即2013年12月31日）公司合並報表口徑經審計的歸屬於母公司所有者的每股凈資產，即10.96元/股。自公司董事會通過本次優先股發行方案之日起，當公司因派送股票股利、轉增股本、增發新股（不包括因公司發行的帶有可轉為普通股條款的融資工具轉股而增加的股本，如優先股、可轉換公司債券等）或配股等情況使公司普通股股份發生變化時，將按下述公式進行轉股價格的調整：
??送紅股或轉增股本：P1=P0/（1+n）
??增發新股或配股：P1=P0×（N+Q×（A/M））/（N+Q）
??其中：P0為調整前有效的強制轉股價格，n為該次送股率或轉增股本率，Q為該次增發新股或配股的數量，N為該次增發新股或配股前公司普通股總股本數，A為該次增發新股價或配股價，M為該次增發新股或配股的新增股份登記日前一交易日A股普通股收盤價，P1為調整後有效的強制轉股價格。
??根據中國銀監會銀監復[2015]505號《中國銀監會關於浦發銀行收購上海國際信托有限公司的批復》及中國證監會證監許可[2015]2677號《關於核準上海浦東發展銀行股份有限公司向上海國際集團有限公司等發行股份購買資產的批復》核準，公司獲準向11名交易對方發行999,510,332股股份購買上海國際信托有限公司97.33%股權，發行價格為16.36元/股。公司於2016年3月18日完成前述新增股份的股份登記。根據優先股募集說明書相關條款中“浦發優1”、“浦發優2”的強制轉股價格調整公式進行計算，公司發行的“浦發優1”、“浦發優2”強制轉股價格由10.96元/股調整為10.92元/股。
??公司2015年年度股東大會審議通過瞭《上海浦東發展銀行股份有限公司關於2015年度利潤分配的預案》，同意以公司2016年3月18日變更後的普通股總股本19,652,981,747股為基數，向全體普通股股東每10股派送現金股利人民幣5.15元（含稅），以資本公積按普通股每10股轉增1股。該次利潤分配於2016年6月23日實施完畢。根據優先股募集說明書相關條款中“浦發優1”、“浦發優2”的強制轉股價格調整公式進行計算，公司發行的“浦發優1”、“浦發優2”強制轉股價格由10.92元/股調整為9.93元/股。
??公司2016年年度股東大會審議通過瞭《上海浦東發展銀行股份有限公司關於2016年度利潤分配的預案》，同意以公司2016年末普通股總股本21,618,279,922股為基數，向全體普通股股東每10股派送現金股利人民幣2元（含稅），以資本公積按普通股每10股轉增3股。該次利潤分配於2017年5月25日實施完畢。根據優先股募集說明書相關條款中“浦發優1”、“浦發優2”的強制轉股價格調整公式進行計算，公司發行的“浦發優1”、“浦發優2”強制轉股價格由9.93元/股調整為7.64元/股。
??特此公告。
??上海浦東發展銀行股份有限公司董事會
??2017年6月12日
??
??公告編號：臨2017-033 證券代碼：600000 證券簡稱：浦發銀行
??優先股代碼：360003 360008 優先股簡稱：浦發優1 浦發優2
??上海浦東發展銀行股份有限公司
??第六屆董事會第二十次會議決議公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??上海浦東發展銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十次會議以實體會議的形式於2017年6月12日在上海召開，會議通知已於2017年6月6日以電子郵件方式發出。會議應到董事15名，出席會議董事及授權出席董事15名，其中沙躍傢董事通過電話連線參加會議；田溯寧獨立董事通過視頻參加會議；朱敏、董秀明董事因公務無法親自出席會議，分別書面委托沙躍傢董事代行表決權；本次會議符合《公司法》和《公司章程》關於召開董事會法定人數的規定，表決所形成決議合法、有效。會議由高國富董事長主持，公司監事、高級管理人員列席會議。
??會議審議並經表決通過瞭：
??1、《關於修訂的議案》
??同意：15票 棄權：0票 反對：0票
??同意提交公司股東大會審議。
??2、《關於修訂的議案》
??同意：15票 棄權：0票 反對：0票
??同意提交公司股東大會審議。
??3、《關於設立獨立法人直銷銀行的議案》
??同意設立獨立法人直銷銀行，並授權公司高管層組織實施設立直銷銀行的相關工作。
??同意：15票 棄權：0票 反對：0票
??4、《關於資產損失核銷的議案》
??同意本次列入損失核銷的金額合計為人民幣9,093,441,374.38元。
??同意：15票 棄權：0票 反對：0票
??5、《關於符合非公開發行普通股股票條件的議案》
??同意：10票 棄權：0票 反對：0票 回避表決：5票
??（註：公司董事高國富、劉信義、潘衛東、傅帆、顧建忠因關聯關系回避表決本議案）
??同意提交公司股東大會審議。
??6、《關於調整非公開發行普通股股票方案的議案》
??同意：10票 棄權：0票 反對：0票 回避表決：5票
??（註：公司董事高國富、劉信義、潘衛東、傅帆、顧建忠因關聯關系回避表決本議案）
??同意對本次非公開發行普通股股票方案中的“發行價格及定價方式”及“發行數量”進行調整，股東大會決議有效期相應重新確定，發行方案其他內容保持不變，具體情況詳見公司同日披露的《關於調整非公開發行普通股股票方案的公告》。
??同意提交公司股東大會審議。
??7、《關於修訂非公開發行普通股股票預案的議案》
??同意：10票 棄權：0票 反對：0票 回避表決：5票
??（註：公司董事高國富、劉信義、潘衛東、傅帆、顧建忠因關聯關系回避表決本議案）
??具體情況詳見公司同日披露的《關於修訂說明的公告》及《非公開發行普通股股票預案（修訂案）》。
??同意提交公司股東大會審議。
??8、《關於本次非公開發行普通股股票涉及關聯交易事項的議案》
??同意：10票 棄權：0票 反對：0票 回避表決：5票
??（註：公司董事高國富、劉信義、潘衛東、傅帆、顧建忠因關聯關系回避表決本議案）
??具體情況詳見公司同日披露的《關於公司與非公開發行對象簽署附條件生效的股份認購協議之補充協議暨構成關聯交易的公告》。
??同意提交公司股東大會審議。
??9、《關於前次募集資金使用情況報告的議案》
??同意：10票 棄權：0票 反對：0票 回避表決：5票
??（註：公司董事高國富、劉信義、潘衛東、傅帆、顧建忠因關聯關系回避表決本議案）
??同意提交公司股東大會審議。
??10、《關於與特定對象簽訂附條件生效的股份認購協議之補充協議的議案》
??同意：10票 棄權：0票 反對：0票 回避表決：5票
??（註：公司董事高國富、劉信義、潘衛東、傅帆、顧建忠因關聯關系回避表決本議案）
??同意提交公司股東大會審議。
??11、《關於非公開發行普通股股票攤薄即期回報及填補措施（修訂稿）的議案》
??同意：15票 棄權：0票 反對：0票
??具體情況詳見公司同日披露的《關於非公開發行普通股股票攤薄即期回報及填補措施（修訂稿）的公告》。
??同意提交公司股東大會審議。
??12、《董事、高級管理人員關於公司填補回報措施能夠得到切實履行的相關承諾的議案》
??同意：15票 棄權：0票 反對：0票
??同意提交公司股東大會審議。
??13、《關於職業經理人薪酬制度改革的議案》
??同意：13票 棄權：0票 反對：0票 回避表決：2票
??（註：公司董事劉信義、潘衛東因關聯關系回避表決本議案）
??同意公司實施職業經理人薪酬制度改革，以及公司職業經理人薪酬制度改革實施方案及配套制度和辦法。
??14、《關於聘任董事會秘書的議案》
??因工作變動原因，穆矢先生於6月12日辭去公司董事會秘書職務，其辭呈已送達董事會。公司董事會對於穆矢先生在任職期間為公司做出的貢獻給予高度評價並致以衷心的感謝！
??董事會現聘任謝偉先生兼任公司董事會秘書，任期與第六屆董事會任期一致。謝偉先生的任職將在取得上海證券交易所董事會秘書培訓合格證書並在中國銀監會核準其任職資格後生效。在其任職資格核準之前，謝偉先生以高級管理人員身份代行董事會秘書職責。
??謝偉先生的簡歷如下：
??謝偉，男，1971年出生，碩士研究生，高級經濟師。曾任中國建設銀行鄭州分行金水支行副行長，河南省分行公司業務部總經理，許昌市分行黨委書記、行長；上海浦東發展銀行公司及投資銀行總部發展管理部總經理，公司及投資銀行總部副總經理兼投行業務部、發展管理部、大客戶部總經理，上海浦東發展銀行福州分行黨委書記、行長，上海浦東發展銀行資金總部總經理，資產管理部總經理。現任上海浦東發展銀行黨委委員、副行長，兼任金融市場業務總監、金融市場部總經理。
??同意：15票 棄權：0票 反對：0票
??15、《關於召開2017年第一次臨時股東大會的議案》
??同意：15票 棄權：0票 反對：0票
??具體情況詳見公司同日披露的《關於召開2017年第一次臨時股東大會的通知》。
??特此公告。
??上海浦東發展銀行股份有限公司董事會
??2017年6月12日
??
??公告編號：臨2017-034 證券代碼：600000 證券簡稱：浦發銀行
??優先股代碼：360003 360008 優先股簡稱：浦發優1 浦發優2
??上海浦東發展銀行股份有限公司
??第六屆監事會第十九次會議決議公告
??本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??上海浦東發展銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第十九次會議以實體會議的形式於2017年6月12日在上海召開，會議通知已於2017年6月6日以電子郵件方式發出。會議應到監事9名，出席會議監事及授權出席監事9名，吳國元監事因公務無法親自出席會議，書面委托耿光新監事代行表決權。本次會議符合《公司法》和《公司章程》關於召開監事會法定人數的規定，表決所形成決議合法、有效。會議由監事會主席孫建平主持。
??會議審議並經表決通過瞭：
??1、《關於修訂的議案》
??同意：9票 棄權：0票 反對：0票
??同意提交公司股東大會審議。
??2、《關於修訂的議案》
??同意：9票 棄權：0票 反對：0票
??同意提交公司股東大會審議。
??3、《關於修訂的議案》
??同意：9票 棄權：0票 反對：0票
??同意提交公司股東大會審議。
??4、《關於修訂的議案》
??同意：9票 棄權：0票 反對：0票
??5、《關於修訂的議案》
??同意：9票 棄權：0票 反對：0票
??6、《關於職業經理人薪酬制度改革的議案》
??同意：9票 棄權：0票 反對：0票
??7、《關於設立獨立法人直銷銀行的議案》
??同意：9票 棄權：0票 反對：0票
??8、《關於資產損失核銷的議案》
??同意：9票 棄權：0票 反對：0票
??9、《關於符合非公開發行普通股股票條件的議案》
??同意：9票 棄權：0票 反對：0票
??同意提交公司股東大會審議。
??10、《關於調整非公開發行普通股股票方案的議案》
??同意：9票 棄權：0票 反對：0票
??同意提交公司股東大會審議。
??11、《關於修訂非公開發行普通股股票預案的議案》
??同意：9票 棄權：0票 反對：0票
??同意提交公司股東大會審議。
??12、《關於本次非公開發行普通股股票涉及關聯交易事項的議案》
??同意：9票 棄權：0票 反對：0票
??同意提交公司股東大會審議。
??13、《關於前次募集資金使用情況報告的議案》
??同意：9票 棄權：0票 反對：0票
??同意提交公司股東大會審議。
??14、《關於與特定對象簽訂附條件生效的股份認購協議之補充協議的議案》
??同意：9票 棄權：0票 反對：0票
??同意提交公司股東大會審議。
??15、《關於非公開發行普通股股票攤薄即期回報及填補措施（修訂稿）的議案》
??同意：9票 棄權：0票 反對：0票
??同意提交公司股東大會審議。
??16、《董事、高級管理人員關於公司填補回報措施能夠得到切實履行的相關承諾的議案》
??同意：9票 棄權：0票 反對：0票
??同意提交公司股東大會審議。
??特此公告。
??
??上海浦東發展銀行股份有限公司監事會
??2017年6月12日
??
??公告編號：臨2017-036 證券代碼：600000 證券簡稱：浦發銀行
??優先股代碼：360003 360008 優先股簡稱：浦發優1 浦發優2
??上海浦東發展銀行股份有限公司
??關於《公司章程》修訂的公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??上海浦東發展銀行股份有限公司第六屆董事會第二十次會議於2017年6月12日在上海召開，會議應到董事15名，出席會議董事及授權出席董事15名，經與會董事審議，一致通過瞭關於修訂《公司章程》的議案，並同意將該議案提交公司日後召開的2017年第一次臨時股東大會審議。
??本次《公司章程》修訂的內容如下：
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??特此公告。
??上海浦東發展銀行股份有限公司董事會
??2017年6月12日
??
??公告編號：臨2017-037 證券代碼：600000 證券簡稱：浦發銀行
??優先股代碼：360003 360008 優先股簡稱：浦發優1 浦發優2
??上海浦東發展銀行股份有限公司關於
??調整非公開發行普通股股票方案的公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??上海浦東發展銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）非公開發行股票方案經2016年3月10日召開的公司第五屆董事會第五十三次會議、2016年4月28日召開的公司2015年年度股東大會審議通過，並於2017年3月27日經中國證券監督管理委員會發行審核委員會（以下簡稱“發審委”）審核通過。
??自本次非公開發行啟動以來，公司經營情況良好，隨著時間的自然推移，每股凈資產不斷提升，為使本次發行價格更加具有市場合理性，結合發審委審核意見的精神,公司於2017年6月12日召開第六屆董事會第二十次會議，審議通過《關於調整非公開發行普通股股票方案的議案》，對本次非公開發行普通股股票的方案中的“發行價格及定價方式”以及“發行數量”進行調整，股東大會決議有效期相應重新確定，具體調整如下：
??一、發行價格及定價方式
??原方案內容：
??“本次發行的定價基準日為公司第五屆董事會第五十三次會議決議公告日。
??本次發行的發行價格為16.09元/股，該價格相當於定價基準日前20個交易日（不含定價基準日）公司普通股股票交易均價（定價基準日前20個交易日普通股股票交易均價=定價基準日前20個交易日普通股股票交易總額/定價基準日前20個交易日普通股股票交易總量）的93%（向上取2位小數），符合相關法規要求。
??若公司普通股股票在本次非公開發行普通股股票定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，則本次發行價格將作相應調整。”
??調整後方案內容：
??“本次發行的定價基準日為本次非公開發行普通股股票發行期首日。
??本次發行的發行價格為定價基準日前20個交易日（不含定價基準日）公司普通股股票交易均價的90%（向上取2位小數）與發行前最近一期末經審計的歸屬於母公司普通股股東的每股凈資產孰高。
??定價基準日前20個交易日普通股股票交易均價=定價基準日前20個交易日普通股股票交易總額/定價基準日前20個交易日普通股股票交易總量
??若公司普通股股票在發行前最近一期末經審計財務報告的資產負債表日至發行期首日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，則上述每股凈資產參考值將作相應調整。”
??二、發行數量
??原方案內容：
??“本次發行的普通股股票數量不超過921,690,490股，其中向國際集團發行不超過621,690,490股，向國鑫投資發行不超過300,000,000股。
??若公司普通股股票在本次非公開發行普通股股票定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，則發行數量上限將在發行對象認購金額不變的前提下，根據發行價格調整情況作相應調整。最終發行數量以經中國證監會核準的發行方案為準。”
??調整後方案內容：
??“本次非公開發行股票的發行數量按照募集資金總額（不超過148.30億元）除以發行價格確定。根據前述定價方式，以發行前最近一期末經審計的每股凈資產值作為本次發行的最低發行價格測算發行數量上限。
??本次非公開發行股票的發行數量為不超過948,209,718股，其中，國際集團和國鑫投資擬認購股份數量分別不超過639,578,005股和308,631,713股。最終發行數量以經中國證監會核準的發行方案為準。
??若公司普通股股票在發行前最近一期末經審計財務報告的資產負債表日至發行期首日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，發行數量上限將根據發行價格調整情況作相應調整。
??2017年4月25日，公司召開2016年年度股東大會審議通過瞭《公司關於2016年度利潤分配的預案》，公司以截至2016年末的普通股總股本21,618,279,922股為基數，向全體普通股股東每10股派送現金股利2元人民幣（含稅），以資本公積金向全體普通股股東每10股轉增3股。該次利潤分配方案於2017年5月25日實施完畢，本次非公開發行數量上限相應調整為1,248,316,498股，其中向國際集團發行不超過842,003,367股，向國鑫投資發行不超過406,313,131股。”
??三、決議的有效期
??原方案內容：
??“本次非公開發行方案需提交公司股東大會逐項審議，關聯股東將回避表決。有關本次非公開發行的決議自公司股東大會審議通過相關議案之日起十二個月內有效。”
??調整後方案內容：
??“本次非公開發行方案需提交公司股東大會逐項審議，關聯股東將回避表決。有關本次非公開發行的決議自本次調整後的發行方案提交股東大會審議通過之日起十二個月內有效。”
??公司調整非公開發行股票方案事宜尚需提請股東大會審議。公司本次非公開發行股票事宜亦需獲得中國證監會核準後方可實施，敬請廣大投資者註意投資風險。
??特此公告。
??上海浦東發展銀行股份有限公司董事會
??2017年6月12日
??
??公告編號：臨2017-038 證券代碼：600000 證券簡稱：浦發銀行
??優先股代碼：360003 360008 優先股簡稱：浦發優1 浦發優2
??上海浦東發展銀行股份有限公司關於
??《非公開發行普通股股票預案
??（修訂案）》修訂說明的公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??2017年6月12日，上海浦東發展銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十次會議審議通過瞭《關於調整非公開發行普通股股票方案的議案》、《關於修訂非公開發行普通股股票預案的議案》等議案。本次修訂主要對本次非公開發行股票方案的發行價格及定價方式、發行數量進行瞭調整，股東大會決議有效期相應重新確定，並更新瞭預案的部分內容。
??本次預案主要修訂情況如下：
??■
??特此公告。
??上海浦東發展銀行股份有限公司董事會
??2017年6月12日
??
??公告編號：臨2017-039 證券代碼：600000 證券簡稱：浦發銀行
??優先股代碼：360003 360008 優先股簡稱：浦發優1 浦發優2
??上海浦東發展銀行股份有限公司關於
??公司與非公開發行對象簽署附條件生效
??的股份認購協議之補充協議
??暨構成關聯交易的公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??一、關聯交易概述
??上海浦東發展銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬采用向特定對象非公開發行的方式募集資金不超過148.30億元人民幣。本次非公開發行對象為上海國際集團有限公司（以下簡稱“國際集團”）及其子公司上海國鑫投資發展有限公司（以下簡稱“國鑫投資”）。2016年3月10日，公司分別與國際集團、國鑫投資簽署瞭《附條件生效的股份認購協議》，國際集團認購不超過621,690,490股，認購發行規模為不超過100.03億元；國鑫投資認購不超過300,000,000股，認購發行規模為不超過48.27億元。上述事項已經公司第五屆董事會第五十三次會議和2015年年度股東大會審議通過，並由獨立董事發表瞭事前認可意見和獨立意見，詳見公司於2016年3月11日公告的《關於非公開發行普通股股票簽署附條件生效的股份認購協議暨涉及關聯交易事項的公告》。
??為瞭順利推進本次非公開發行工作，公司對本次發行的發行價格及定價方式、發行數量等事項進行瞭調整。於2017年6月9日，公司與發行對象分別簽署瞭《附條件生效的股份認購協議之補充協議》。
??根據相關法律、法規和規范性文件、《公司章程》及公司《關聯交易管理辦法》的有關規定，國際集團及其子公司國鑫投資均為公司的關聯法人，因此公司與發行對象簽署《附條件生效的股份認購協議之補充協議》構成關聯交易。
??上述事項已經公司第六屆董事會第二十次會議審議通過，關聯董事均已就涉及關聯交易的相關事項回避表決。本次關聯交易事項提交董事會審議前,已取得獨立董事的事先認可，獨立董事對上述關聯交易發表瞭獨立意見。
??上述關聯交易事項需提交公司股東大會審議，關聯股東將在股東大會上對該議案回避表決。
??二、關聯方的基本情況
??（一）國際集團
??1、基本情況
??■
??2、公司與關聯方之間的關聯關系
??截至本公告出具之日，國際集團直接持有公司5,489,319,304股股份，直接持股比例為19.53%；國際集團及其控股子公司對公司的合並持股比例為26.55%，為公司合並持股第一大股東。
??3、國際集團歷史沿革及主營業務情況
??（1）歷史沿革
??國際集團於2000年4月經上海市人民政府批準設立，系由上海市財政局和上海國有資產經營有限公司共同出資組建，原註冊資本為人民幣50億元，其中：上海市財政局出資人民幣33.335億元，占註冊資本的66.67%，上海國有資產經營有限公司出資人民幣16.665億元，占註冊資本的33.33%。
??經過多次增資及股權變更後，國際集團於2007年12月註冊資本變更為人民幣1,055,884.00萬元，股東變更為上海市國有資產監督管理委員會。
??（2）主營業務情況
??國際集團具有投資控股、資本經營和國有資產管理三大功能，經上海市人民政府授權，開展以金融為主、非金融為輔的投資、資本運作與資產管理業務，進行金融研究，提供社會經濟咨詢等服務。
??
??(下轉B18版）
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??優先股代碼：360003 360008 優先股簡稱：浦發優1、浦發優2
??上海浦東發展銀行股份有限公司
??關於召開2017年
??第一次臨時股東大會的通知
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??重要內容提示：
??● 股東大會召開日期：2017年6月28日
??● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
??一、 召開會議的基本情況
??(一) 股東大會類型和屆次
??2017年第一次臨時股東大會
??(二) 股東大會召集人：董事會
??(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
??(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
??召開的日期時間：2017年6月28日 14點 00分
??召開地點：上海市蓮花路1688號(近田林路);
??交通：（1）地鐵:9號線漕河涇開發區站、12號線虹梅路站；（2）公交：89路、731路、927路。
??(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
??網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
??網絡投票起止時間：自2017年6月28日
??至2017年6月28日
??采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
??(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
??涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
??(七) 涉及公開征集股東投票權
??不適用
??二、 會議審議事項
??本次股東大會審議議案及投票股東類型
??■
??1、 各議案已披露的時間和披露媒體
??上述相關內容參見公司2017年6月13日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登的相關公告。
??2、 特別決議議案：1、4、5、6、7、8、9、10、11
??3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、4、5、6、7、8、9、10、11
??4、 涉及關聯股東回避表決的議案：4、5、6、7、8、9
??應回避表決的關聯股東名稱：上海國際集團有限公司、上海上國投資產管理有限公司、上海國鑫投資發展有限公司、上海國際集團資產管理有限公司。
??5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
??三、 股東大會投票註意事項
??(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
??(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
??(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
??(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
??(五) 同時持有本公司普通股和優先股的股東，僅持有的普通股參加投票。
??四、 會議出席對象
??(一) 股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
??■
??(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
??(三) 公司聘請的律師。
??(四) 其他人員
??五、 會議登記方法
??（一）會議登記手續
??1、符合出席條件的法人股東持股東賬戶卡或持股憑證、法人代表授權委托書和出席人身份證辦理登記手續。
??2、符合出席條件的個人股東持股東賬戶卡或持股憑證及身份證辦理登記手續；委托代理人持授權委托書、本人身份證和委托人股東賬戶或持股憑證辦理登記手續。
??3、異地股東可以用信函或傳真方式辦理登記。
??（二）會議登記時間：2017年6月23日（星期五）上午9時至下午4時30分。
??（三）會議登記地點
??1、地址：東諸安浜路165弄29 號4樓（紡發大樓），靠近江蘇路。
??2、交通情況：地鐵2號線江蘇路站4號口出，臨近公交車有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。
??3、會議登記場所聯系電話：021-52383315 傳真：021-52383305
??六、 其他事項
??公司聯系部門：上海浦東發展銀行董監事會辦公室（上海市中山東一路12號）
??電話：021—61618888—董監事會辦公室
??傳真：021—63230807 郵編：200002
??特此公告。
??上海浦東發展銀行股份有限公司董事會
??2017年6月12日
??附件1：授權委托書
??附件1：授權委托書
??授權委托書
??上海浦東發展銀行股份有限公司：
??茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年6月28日召開的貴公司2017年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。
??委托人持普通股數：????????
??委托人股東帳戶號：
??■
??委托人簽名（蓋章）： ????????受托人簽名：
??委托人身份證號： ??????????受托人身份證號：
??委托日期：??年 月 日
??備註：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。
??
??公告編號：臨2017-041 證券代碼：600000 證券簡稱：浦發銀行
??優先股代碼：360003 360008 優先股簡稱：浦發優1 浦發優2
??上海浦東發展銀行股份有限公司
??關於調整優先股強制轉股價格的公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??經上海浦東發展銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十九次會議和2013年年度股東大會審議通過，中國銀行業監督管理委員會（以下簡稱“中國銀監會”）銀監復[2014]564號文、中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可[2014]1234號文核準，公司於2014年12月非公開發行首期1.5億股優先股（簡稱“浦發優1”，優先股代碼“360003”）、2015年3月非公開發行第二期1.5億股優先股（簡稱“浦發優2”，優先股代碼“360008”）。
??根據《上海浦東發展銀行股份有限公司非公開發行優先股募集說明書》以及《上海浦東發展銀行股份有限公司非公開發行優先股（第二期）募集說明書》（以下一並簡稱“優先股募集說明書”）的相關條款，當優先股“強制轉股觸發事件”發生時，公司發行並仍然存續的優先股將根據相關要求報中國銀監會審查並決定後，按照強制轉股價格全額轉為公司A股普通股，當優先股轉換為A股普通股後，任何條件下不再被恢復為優先股。優先股的投資者將不能再按照約定的股息率優先取得股息收入，也不再擁有優先於公司普通股投資者的剩餘財產分配權。
??公司發行的“浦發優1”、“浦發優2”的初始強制轉股價格為第五屆董事會第十九次會議決議公告日前最近一個會計年度末（即2013年12月31日）公司合並報表口徑經審計的歸屬於母公司所有者的每股凈資產，即10.96元/股。自公司董事會通過本次優先股發行方案之日起，當公司因派送股票股利、轉增股本、增發新股（不包括因公司發行的帶有可轉為普通股條款的融資工具轉股而增加的股本，如優先股、可轉換公司債券等）或配股等情況使公司普通股股份發生變化時，將按下述公式進行轉股價格的調整：
??送紅股或轉增股本：P1=P0/（1+n）
??增發新股或配股：P1=P0×（N+Q×（A/M））/（N+Q）
??其中：P0為調整前有效的強制轉股價格，n為該次送股率或轉增股本率，Q為該次增發新股或配股的數量，N為該次增發新股或配股前公司普通股總股本數，A為該次增發新股價或配股價，M為該次增發新股或配股的新增股份登記日前一交易日A股普通股收盤價，P1為調整後有效的強制轉股價格。
??根據中國銀監會銀監復[2015]505號《中國銀監會關於浦發銀行收購上海國際信托有限公司的批復》及中國證監會證監許可[2015]2677號《關於核準上海浦東發展銀行股份有限公司向上海國際集團有限公司等發行股份購買資產的批復》核準，公司獲準向11名交易對方發行999,510,332股股份購買上海國際信托有限公司97.33%股權，發行價格為16.36元/股。公司於2016年3月18日完成前述新增股份的股份登記。根據優先股募集說明書相關條款中“浦發優1”、“浦發優2”的強制轉股價格調整公式進行計算，公司發行的“浦發優1”、“浦發優2”強制轉股價格由10.96元/股調整為10.92元/股。
??公司2015年年度股東大會審議通過瞭《上海浦東發展銀行股份有限公司關於2015年度利潤分配的預案》，同意以公司2016年3月18日變更後的普通股總股本19,652,981,747股為基數，向全體普通股股東每10股派送現金股利人民幣5.15元（含稅），以資本公積按普通股每10股轉增1股。該次利潤分配於2016年6月23日實施完畢。根據優先股募集說明書相關條款中“浦發優1”、“浦發優2”的強制轉股價格調整公式進行計算，公司發行的“浦發優1”、“浦發優2”強制轉股價格由10.92元/股調整為9.93元/股。
??公司2016年年度股東大會審議通過瞭《上海浦東發展銀行股份有限公司關於2016年度利潤分配的預案》，同意以公司2016年末普通股總股本21,618,279,922股為基數，向全體普通股股東每10股派送現金股利人民幣2元（含稅），以資本公積按普通股每10股轉增3股。該次利潤分配於2017年5月25日實施完畢。根據優先股募集說明書相關條款中“浦發優1”、“浦發優2”的強制轉股價格調整公式進行計算，公司發行的“浦發優1”、“浦發優2”強制轉股價格由9.93元/股調整為7.64元/股。
??特此公告。
??上海浦東發展銀行股份有限公司董事會
??2017年6月12日
??
??公告編號：臨2017-033 證券代碼：600000 證券簡稱：浦發銀行
??優先股代碼：360003 360008 優先股簡稱：浦發優1 浦發優2
??上海浦東發展銀行股份有限公司
??第六屆董事會第二十次會議決議公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??上海浦東發展銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十次會議以實體會議的形式於2017年6月12日在上海召開，會議通知已於2017年6月6日以電子郵件方式發出。會議應到董事15名，出席會議董事及授權出席董事15名，其中沙躍傢董事通過電話連線參加會議；田溯寧獨立董事通過視頻參加會議；朱敏、董秀明董事因公務無法親自出席會議，分別書面委托沙躍傢董事代行表決權；本次會議符合《公司法》和《公司章程》關於召開董事會法定人數的規定，表決所形成決議合法、有效。會議由高國富董事長主持，公司監事、高級管理人員列席會議。
??會議審議並經表決通過瞭：
??1、《關於修訂的議案》
??同意：15票 棄權：0票 反對：0票
??同意提交公司股東大會審議。
??2、《關於修訂的議案》
??同意：15票 棄權：0票 反對：0票
??同意提交公司股東大會審議。
??3、《關於設立獨立法人直銷銀行的議案》
??同意設立獨立法人直銷銀行，並授權公司高管層組織實施設立直銷銀行的相關工作。
??同意：15票 棄權：0票 反對：0票
??4、《關於資產損失核銷的議案》
??同意本次列入損失核銷的金額合計為人民幣9,093,441,374.38元。
??同意：15票 棄權：0票 反對：0票
??5、《關於符合非公開發行普通股股票條件的議案》
??同意：10票 棄權：0票 反對：0票 回避表決：5票
??（註：公司董事高國富、劉信義、潘衛東、傅帆、顧建忠因關聯關系回避表決本議案）
??同意提交公司股東大會審議。
??6、《關於調整非公開發行普通股股票方案的議案》
??同意：10票 棄權：0票 反對：0票 回避表決：5票
??（註：公司董事高國富、劉信義、潘衛東、傅帆、顧建忠因關聯關系回避表決本議案）
??同意對本次非公開發行普通股股票方案中的“發行價格及定價方式”及“發行數量”進行調整，股東大會決議有效期相應重新確定，發行方案其他內容保持不變，具體情況詳見公司同日披露的《關於調整非公開發行普通股股票方案的公告》。
??同意提交公司股東大會審議。
??7、《關於修訂非公開發行普通股股票預案的議案》
??同意：10票 棄權：0票 反對：0票 回避表決：5票
??（註：公司董事高國富、劉信義、潘衛東、傅帆、顧建忠因關聯關系回避表決本議案）
??具體情況詳見公司同日披露的《關於修訂說明的公告》及《非公開發行普通股股票預案（修訂案）》。
??同意提交公司股東大會審議。
??8、《關於本次非公開發行普通股股票涉及關聯交易事項的議案》
??同意：10票 棄權：0票 反對：0票 回避表決：5票
??（註：公司董事高國富、劉信義、潘衛東、傅帆、顧建忠因關聯關系回避表決本議案）
??具體情況詳見公司同日披露的《關於公司與非公開發行對象簽署附條件生效的股份認購協議之補充協議暨構成關聯交易的公告》。
??同意提交公司股東大會審議。
??9、《關於前次募集資金使用情況報告的議案》
??同意：10票 棄權：0票 反對：0票 回避表決：5票
??（註：公司董事高國富、劉信義、潘衛東、傅帆、顧建忠因關聯關系回避表決本議案）
??同意提交公司股東大會審議。
??10、《關於與特定對象簽訂附條件生效的股份認購協議之補充協議的議案》
??同意：10票 棄權：0票 反對：0票 回避表決：5票
??（註：公司董事高國富、劉信義、潘衛東、傅帆、顧建忠因關聯關系回避表決本議案）
??同意提交公司股東大會審議。
??11、《關於非公開發行普通股股票攤薄即期回報及填補措施（修訂稿）的議案》
??同意：15票 棄權：0票 反對：0票
??具體情況詳見公司同日披露的《關於非公開發行普通股股票攤薄即期回報及填補措施（修訂稿）的公告》。
??同意提交公司股東大會審議。
??12、《董事、高級管理人員關於公司填補回報措施能夠得到切實履行的相關承諾的議案》
??同意：15票 棄權：0票 反對：0票
??同意提交公司股東大會審議。
??13、《關於職業經理人薪酬制度改革的議案》
??同意：13票 棄權：0票 反對：0票 回避表決：2票
??（註：公司董事劉信義、潘衛東因關聯關系回避表決本議案）
??同意公司實施職業經理人薪酬制度改革，以及公司職業經理人薪酬制度改革實施方案及配套制度和辦法。
??14、《關於聘任董事會秘書的議案》
??因工作變動原因，穆矢先生於6月12日辭去公司董事會秘書職務，其辭呈已送達董事會。公司董事會對於穆矢先生在任職期間為公司做出的貢獻給予高度評價並致以衷心的感謝！
??董事會現聘任謝偉先生兼任公司董事會秘書，任期與第六屆董事會任期一致。謝偉先生的任職將在取得上海證券交易所董事會秘書培訓合格證書並在中國銀監會核準其任職資格後生效。在其任職資格核準之前，謝偉先生以高級管理人員身份代行董事會秘書職責。
??謝偉先生的簡歷如下：
??謝偉，男，1971年出生，碩士研究生，高級經濟師。曾任中國建設銀行鄭州分行金水支行副行長，河南省分行公司業務部總經理，許昌市分行黨委書記、行長；上海浦東發展銀行公司及投資銀行總部發展管理部總經理，公司及投資銀行總部副總經理兼投行業務部、發展管理部、大客戶部總經理，上海浦東發展銀行福州分行黨委書記、行長，上海浦東發展銀行資金總部總經理，資產管理部總經理。現任上海浦東發展銀行黨委委員、副行長，兼任金融市場業務總監、金融市場部總經理。
??同意：15票 棄權：0票 反對：0票
??15、《關於召開2017年第一次臨時股東大會的議案》
??同意：15票 棄權：0票 反對：0票
??具體情況詳見公司同日披露的《關於召開2017年第一次臨時股東大會的通知》。
??特此公告。
??上海浦東發展銀行股份有限公司董事會
??2017年6月12日
??
??公告編號：臨2017-034 證券代碼：600000 證券簡稱：浦發銀行
??優先股代碼：360003 360008 優先股簡稱：浦發優1 浦發優2
??上海浦東發展銀行股份有限公司
??第六屆監事會第十九次會議決議公告
??本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??上海浦東發展銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第十九次會議以實體會議的形式於2017年6月12日在上海召開，會議通知已於2017年6月6日以電子郵件方式發出。會議應到監事9名，出席會議監事及授權出席監事9名，吳國元監事因公務無法親自出席會議，書面委托耿光新監事代行表決權。本次會議符合《公司法》和《公司章程》關於召開監事會法定人數的規定，表決所形成決議合法、有效。會議由監事會主席孫建平主持。
??會議審議並經表決通過瞭：
??1、《關於修訂的議案》
??同意：9票 棄權：0票 反對：0票
??同意提交公司股東大會審議。
??2、《關於修訂的議案》
??同意：9票 棄權：0票 反對：0票
??同意提交公司股東大會審議。
??3、《關於修訂的議案》
??同意：9票 棄權：0票 反對：0票
??同意提交公司股東大會審議。
??4、《關於修訂的議案》
??同意：9票 棄權：0票 反對：0票
??5、《關於修訂的議案》
??同意：9票 棄權：0票 反對：0票
??6、《關於職業經理人薪酬制度改革的議案》
??同意：9票 棄權：0票 反對：0票
??7、《關於設立獨立法人直銷銀行的議案》
??同意：9票 棄權：0票 反對：0票
??8、《關於資產損失核銷的議案》
??同意：9票 棄權：0票 反對：0票
??9、《關於符合非公開發行普通股股票條件的議案》
??同意：9票 棄權：0票 反對：0票
??同意提交公司股東大會審議。
??10、《關於調整非公開發行普通股股票方案的議案》
??同意：9票 棄權：0票 反對：0票
??同意提交公司股東大會審議。
??11、《關於修訂非公開發行普通股股票預案的議案》
??同意：9票 棄權：0票 反對：0票
??同意提交公司股東大會審議。
??12、《關於本次非公開發行普通股股票涉及關聯交易事項的議案》
??同意：9票 棄權：0票 反對：0票
??同意提交公司股東大會審議。
??13、《關於前次募集資金使用情況報告的議案》
??同意：9票 棄權：0票 反對：0票
??同意提交公司股東大會審議。
??14、《關於與特定對象簽訂附條件生效的股份認購協議之補充協議的議案》
??同意：9票 棄權：0票 反對：0票
??同意提交公司股東大會審議。
??15、《關於非公開發行普通股股票攤薄即期回報及填補措施（修訂稿）的議案》
??同意：9票 棄權：0票 反對：0票
??同意提交公司股東大會審議。
??16、《董事、高級管理人員關於公司填補回報措施能夠得到切實履行的相關承諾的議案》
??同意：9票 棄權：0票 反對：0票
??同意提交公司股東大會審議。
??特此公告。
??
??上海浦東發展銀行股份有限公司監事會
??2017年6月12日
??
??公告編號：臨2017-036 證券代碼：600000 證券簡稱：浦發銀行
??優先股代碼：360003 360008 優先股簡稱：浦發優1 浦發優2
??上海浦東發展銀行股份有限公司
??關於《公司章程》修訂的公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??上海浦東發展銀行股份有限公司第六屆董事會第二十次會議於2017年6月12日在上海召開，會議應到董事15名，出席會議董事及授權出席董事15名，經與會董事審議，一致通過瞭關於修訂《公司章程》的議案，並同意將該議案提交公司日後召開的2017年第一次臨時股東大會審議。
??本次《公司章程》修訂的內容如下：
??■
??
??■
??
??■
??■
??特此公告。
??上海浦東發展銀行股份有限公司董事會
??2017年6月12日
??
??公告編號：臨2017-037 證券代碼：600000 證券簡稱：浦發銀行
??優先股代碼：360003 360008 優先股簡稱：浦發優1 浦發優2
??上海浦東發展銀行股份有限公司關於
??調整非公開發行普通股股票方案的公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??上海浦東發展銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）非公開發行股票方案經2016年3月10日召開的公司第五屆董事會第五十三次會議、2016年4月28日召開的公司2015年年度股東大會審議通過，並於2017年3月27日經中國證券監督管理委員會發行審核委員會（以下簡稱“發審委”）審核通過。
??自本次非公開發行啟動以來，公司經營情況良好，隨著時間的自然推移，每股凈資產不斷提升，為使本次發行價格更加具有市場合理性，結合發審委審核意見的精神,公司於2017年6月12日召開第六屆董事會第二十次會議，審議通過《關於調整非公開發行普通股股票方案的議案》，對本次非公開發行普通股股票的方案中的“發行價格及定價方式”以及“發行數量”進行調整，股東大會決議有效期相應重新確定，具體調整如下：
??一、發行價格及定價方式
??原方案內容：
??“本次發行的定價基準日為公司第五屆董事會第五十三次會議決議公告日。
??本次發行的發行價格為16.09元/股，該價格相當於定價基準日前20個交易日（不含定價基準日）公司普通股股票交易均價（定價基準日前20個交易日普通股股票交易均價=定價基準日前20個交易日普通股股票交易總額/定價基準日前20個交易日普通股股票交易總量）的93%（向上取2位小數），符合相關法規要求。
??若公司普通股股票在本次非公開發行普通股股票定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，則本次發行價格將作相應調整。”
??調整後方案內容：
??“本次發行的定價基準日為本次非公開發行普通股股票發行期首日。
??本次發行的發行價格為定價基準日前20個交易日（不含定價基準日）公司普通股股票交易均價的90%（向上取2位小數）與發行前最近一期末經審計的歸屬於母公司普通股股東的每股凈資產孰高。
??定價基準日前20個交易日普通股股票交易均價=定價基準日前20個交易日普通股股票交易總額/定價基準日前20個交易日普通股股票交易總量
??若公司普通股股票在發行前最近一期末經審計財務報告的資產負債表日至發行期首日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，則上述每股凈資產參考值將作相應調整。”
??二、發行數量
??原方案內容：
??“本次發行的普通股股票數量不超過921,690,490股，其中向國際集團發行不超過621,690,490股，向國鑫投資發行不超過300,000,000股。
??若公司普通股股票在本次非公開發行普通股股票定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，則發行數量上限將在發行對象認購金額不變的前提下，根據發行價格調整情況作相應調整。最終發行數量以經中國證監會核準的發行方案為準。”
??調整後方案內容：
??“本次非公開發行股票的發行數量按照募集資金總額（不超過148.30億元）除以發行價格確定。根據前述定價方式，以發行前最近一期末經審計的每股凈資產值作為本次發行的最低發行價格測算發行數量上限。
??本次非公開發行股票的發行數量為不超過948,209,718股，其中，國際集團和國鑫投資擬認購股份數量分別不超過639,578,005股和308,631,713股。最終發行數量以經中國證監會核準的發行方案為準。
??若公司普通股股票在發行前最近一期末經審計財務報告的資產負債表日至發行期首日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，發行數量上限將根據發行價格調整情況作相應調整。
??2017年4月25日，公司召開2016年年度股東大會審議通過瞭《公司關於2016年度利潤分配的預案》，公司以截至2016年末的普通股總股本21,618,279,922股為基數，向全體普通股股東每10股派送現金股利2元人民幣（含稅），以資本公積金向全體普通股股東每10股轉增3股。該次利潤分配方案於2017年5月25日實施完畢，本次非公開發行數量上限相應調整為1,248,316,498股，其中向國際集團發行不超過842,003,367股，向國鑫投資發行不超過406,313,131股。”
??三、決議的有效期
??原方案內容：
??“本次非公開發行方案需提交公司股東大會逐項審議，關聯股東將回避表決。有關本次非公開發行的決議自公司股東大會審議通過相關議案之日起十二個月內有效。”
??調整後方案內容：
??“本次非公開發行方案需提交公司股東大會逐項審議，關聯股東將回避表決。有關本次非公開發行的決議自本次調整後的發行方案提交股東大會審議通過之日起十二個月內有效。”
??公司調整非公開發行股票方案事宜尚需提請股東大會審議。公司本次非公開發行股票事宜亦需獲得中國證監會核準後方可實施，敬請廣大投資者註意投資風險。
??特此公告。
??上海浦東發展銀行股份有限公司董事會
??2017年6月12日
??
??公告編號：臨2017-038 證券代碼：600000 證券簡稱：浦發銀行
??優先股代碼：360003 360008 優先股簡稱：浦發優1 浦發優2
??上海浦東發展銀行股份有限公司關於
??《非公開發行普通股股票預案
??（修訂案）》修訂說明的公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??2017年6月12日，上海浦東發展銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十次會議審議通過瞭《關於調整非公開發行普通股股票方案的議案》、《關於修訂非公開發行普通股股票預案的議案》等議案。本次修訂主要對本次非公開發行股票方案的發行價格及定價方式、發行數量進行瞭調整，股東大會決議有效期相應重新確定，並更新瞭預案的部分內容。
??本次預案主要修訂情況如下：
??■
??特此公告。
??上海浦東發展銀行股份有限公司董事會
??2017年6月12日
??
??公告編號：臨2017-039 證券代碼：600000 證券簡稱：浦發銀行
??優先股代碼：360003 360008 優先股簡稱：浦發優1 浦發優2
??上海浦東發展銀行股份有限公司關於
??公司與非公開發行對象簽署附條件生效
??的股份認購協議之補充協議
??暨構成關聯交易的公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??一、關聯交易概述
??上海浦東發展銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬采用向特定對象非公開發行的方式募集資金不超過148.30億元人民幣。本次非公開發行對象為上海國際集團有限公司（以下簡稱“國際集團”）及其子公司上海國鑫投資發展有限公司（以下簡稱“國鑫投資”）。2016年3月10日，公司分別與國際集團、國鑫投資簽署瞭《附條件生效的股份認購協議》，國際集團認購不超過621,690,490股，認購發行規模為不超過100.03億元；國鑫投資認購不超過300,000,000股，認購發行規模為不超過48.27億元。上述事項已經公司第五屆董事會第五十三次會議和2015年年度股東大會審議通過，並由獨立董事發表瞭事前認可意見和獨立意見，詳見公司於2016年3月11日公告的《關於非公開發行普通股股票簽署附條件生效的股份認購協議暨涉及關聯交易事項的公告》。
??為瞭順利推進本次非公開發行工作，公司對本次發行的發行價格及定價方式、發行數量等事項進行瞭調整。於2017年6月9日，公司與發行對象分別簽署瞭《附條件生效的股份認購協議之補充協議》。
??根據相關法律、法規和規范性文件、《公司章程》及公司《關聯交易管理辦法》的有關規定，國際集團及其子公司國鑫投資均為公司的關聯法人，因此公司與發行對象簽署《附條件生效的股份認購協議之補充協議》構成關聯交易。
??上述事項已經公司第六屆董事會第二十次會議審議通過，關聯董事均已就涉及關聯交易的相關事項回避表決。本次關聯交易事項提交董事會審議前,已取得獨立董事的事先認可，獨立董事對上述關聯交易發表瞭獨立意見。
??上述關聯交易事項需提交公司股東大會審議，關聯股東將在股東大會上對該議案回避表決。
??二、關聯方的基本情況
??（一）國際集團
??1、基本情況
??■
??2、公司與關聯方之間的關聯關系
??截至本公告出具之日，國際集團直接持有公司5,489,319,304股股份，直接持股比例為19.53%；國際集團及其控股子公司對公司的合並持股比例為26.55%，為公司合並持股第一大股東。
??3、國際集團歷史沿革及主營業務情況
??（1）歷史沿革
??國際集團於2000年4月經上海市人民政府批準設立，系由上海市財政局和上海國有資產經營有限公司共同出資組建，原註冊資本為人民幣50億元，其中：上海市財政局出資人民幣33.335億元，占註冊資本的66.67%，上海國有資產經營有限公司出資人民幣16.665億元，占註冊資本的33.33%。
??經過多次增資及股權變更後，國際集團於2007年12月註冊資本變更為人民幣1,055,884.00萬元，股東變更為上海市國有資產監督管理委員會。
??（2）主營業務情況
??國際集團具有投資控股、資本經營和國有資產管理三大功能，經上海市人民政府授權，開展以金融為主、非金融為輔的投資、資本運作與資產管理業務，進行金融研究，提供社會經濟咨詢等服務。
??
??(下轉B18版）
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